В I квартале текущего года в Главном управлении по предварительному расследованию налоговых преступлений при Государственной налоговой службе Азербайджана было возбуждено 89 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, привлечения работников к выполнению работ (оказанию услуг) без вступления в силу трудового договора, изготовления, приобретения, хранения и сбыта поддельных акцизных марок, маркировки товаров такими марками, а также реализации продукции без обязательной акцизной маркировки и осуществления незаконных денежных переводов.
Об этом сообщили АПА-Экономикс в ведомстве.
По 19 уголовным делам в отношении 23 лиц обвинительные акты были направлены в соответствующие суды для рассмотрения. По 12 уголовным делам производство было прекращено, по 51 материалу отказано в возбуждении уголовного дела, а по 5 делам завершено предварительное следствие — при этом обеспечено возмещение ущерба в госбюджет в размере 2 млн 180,1 тыс. манатов.
Кроме того, по уголовным делам и материалам, производство по которым продолжается, в государственный бюджет возмещён ущерб на общую сумму 4 млн 185,4 тыс. манатов.
В рамках оперативных мероприятий налогового контроля на 19 объектах, принадлежащих 14 налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в различных сферах (включая импорт, оптовую и розничную торговлю, производство, общественное питание), были выявлены случаи привлечения физических лиц к работе без вступления в силу трудового договора. В частности, установлено, что на 10 объектах, принадлежащих 9 налогоплательщикам, в общей сложности 30 человек работали без официальных трудовых договоров. Трудовые права указанных лиц были восстановлены, в отношении соответствующих налогоплательщиков приняты меры и применены финансовые санкции на общую сумму 60 тыс. манатов.