На основании поступивших от соответствующих органов зарубежных стран обращений о легализации денежных средств в крупных размерах в ряде европейских стран со стороны Абдуллаева Гусейна Аббас оглу и других, в соответствующем управлении Генеральной прокуратуры были проведены расследования, поступившие материалы были изучены путем и переданы в Следственное управление.
Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, выявлены обоснованные подозрения в том, что с целью сокрытия истинного источника имущества, приобретенного Гусейном Абдуллаевым, с 7 банковских счетов, открытых в банках нашей страны на имя Г.Абдуллаева и членов его семьи, в другие страны было переведено более 5,5 млн манатов, сумма была конвентирована, а также на основании заключения незаконных договоров на имя близких родственников была приобретена недвижимость.
На основании собранных доказательств Гусейн Абдуллаев привлечен в качестве обвиняемого по статье 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, полученного преступным путем) Уголовного кодекса и на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Предварительное следствие по уголовному делу завершено и направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Отметим, Гусейн Абдуллаев был арестован в 2018 году. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с причинением материального ущерба в крупном размере.
В настоящее время он находится в заключении.