Повышен уровень соответствия Азербайджана международным стандартам в сфере противодействия легализации имущества, полученного преступным путём, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
Об этом сообщили АПА-Экономикс в Службе финансового мониторинга.
Сообщается, что первый отчёт о прогрессе Азербайджана в рамках 5-го раунда оценки в данной сфере был утверждён на пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по противодействию легализации имущества, полученного преступным путём, и финансированию терроризма (MONEYVAL).
Отчёт отражает прогресс, достигнутый в устранении недостатков, выявленных в оценочном отчёте, принятом в 2023 году. По оценке MONEYVAL, Азербайджан продемонстрировал существенный прогресс в этом направлении. В целях повышения уровня соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) – межправительственного органа, разрабатывающего и продвигающего национальные и международные стратегии в данной сфере – Азербайджан реализовал важные меры.