В Азербайджане предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как сообщает АПА, возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Ризвана Джамалова, обвиняемого в легализации денежных средств на сумму более полумиллиона манатов. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.
Подготовительное заседание суда состоится в ближайшие дни.
Потерпевшей стороной признано Правовое управление Главного управления локальных доходов города Баку Государственной налоговой службы.
Согласно обвинению, Р.Джамалов, занимаясь вместе с группой лиц, личности которых следствием не установлены, импортом, закупкой и продажей автомобильных запчастей, уклонялся от уплаты налогов, подлежащих перечислению в государственный бюджет. Чтобы избежать разоблачения, он зарегистрировался в качестве физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, с идентификационным номером налогоплательщика. Кроме того, с 2021 года он начал осуществлять финансовые операции через данный субъект предпринимательства, который до этого оставался неактивным.
По версии следствия, находящийся в настоящее время под арестом обвиняемый при ввозе в страну из-за рубежа товаров различного назначения занижал свои доходы, и таким образом легализовал более 625 тыс. манатов.
Ему предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём) и 213.3 (уклонение от уплаты налогов, взносов по страхованию от безработицы, обязательному медицинскому страхованию или обязательному государственному социальному страхованию в значительном размере, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.