Контроль Центрального банка Азербайджана (ЦБА) будет распространяться не только на отдельные финансовые институты, но и на финансовые группы, в состав которых они входят.
Как сообщает АПА, это отражено в поправке к закону «О Центральном банке Азербайджанской Республики», вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, предлагается изложить в новой редакции статью 48-1 («Предотвращение легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма»).
Законопроект подготовлен в соответствии с 26-й и 27-й рекомендациями FATF, указанными в отчёте пятого раунда оценки системы Азербайджанской Республики по противодействию легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), проведённой Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL).
Согласно проекту, контроль ЦБА будет распространяться не только на отдельные финансовые институты, но и на финансовые группы, в состав которых они входят.
В отношении финансовых групп, в состав которых входят банки, местные и иностранные страховщики, осуществляющие деятельность по накопительному страхованию жизни, перестраховщики и страховые посредники, инвестиционные компании, инвестиционные фонды и их управляющие, а также представительства иностранных инвестиционных фондов, будет осуществляться консолидированный контроль, то есть надзор, охватывающий всю группу.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.