Начался судебный процесс по уголовному делу предпринимателя Ризвана Джамалова, обвиняемого в легализации денежных средств на сумму более полумиллиона манатов.
Как сообщает АПА, сегодня на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фирдовси Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого, ему разъяснены его права и обязанности.
Судебная коллегия приняла решение о назначении дела к судебному разбирательству.
Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 24 ноября.
Согласно обвинению, Р.Джамалов, занимаясь вместе с группой лиц, личности которых следствием не установлены, импортом, закупкой и продажей автомобильных запчастей, уклонялся от уплаты налогов, подлежащих перечислению в государственный бюджет. Чтобы избежать разоблачения, он зарегистрировался в качестве физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, с идентификационным номером налогоплательщика. Кроме того, с 2021 года он начал осуществлять финансовые операции через данный субъект предпринимательства, который до этого оставался неактивным.
Находящийся в настоящее время под арестом обвиняемый при ввозе в страну из-за рубежа товаров различного назначения занижал свои доходы, и таким образом легализовал более 625 тыс. манатов.
Ему предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём) и 213.3 (уклонение от уплаты налогов, взносов по страхованию от безработицы, обязательному медицинскому страхованию или обязательному государственному социальному страхованию в значительном размере, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.
Потерпевшей стороной признано Правовое управление Главного управления локальных доходов города Баку Государственной налоговой службы.
Первоначально дело было направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям, но впоследствии оно было передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям.